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2021-05-10 05:54:16 0行业新闻
骗取出口退税罪数额特别巨大能否在三年以下判处刑罚并适用缓刑 骗取出口退税罪,是指以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额较大的行为。根据《刑法》第二百零四条的规定,骗取出口退税罪有三个量刑档次:一是数额较大的,处五年以下有期徒刑,并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金;二是数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严...
2021-03-15 05:17:08 0行业新闻
辩护词 尊敬的审判长、审判员: 河南xx律师事务所接受温某某的委托,指派我作为辩护律师出席今天的庭审。结合本案的全部证据辩护人总的认为:被告人温某某的行为不符合骗取贷款罪的犯罪构要件,人民法院依法应当宣告被告人温某某无罪。据此辩护人根据案的事实,结合现行法律及刑事政策,发表如下辩护意见供合议庭考并采纳: 一、本案并没有受害对象,银行本身都没有认为自己被骗。 本案的报案是源于一个华某某的人报案其买了...
2022-06-07 07:20:03 0行业新闻
典型案例 赵某,中共党员,某县林业局局长。2019年8月,赵某在得知本县将对符合条件的林场开展养护补贴后,在一场饭局上将该信息告知好友王某,其明知王某承包的林场不符合条件,仍建议王某“想办法”申报补贴。王某遂产生虚构林场面积和林木种植范围申报补贴的想法,并在准备申报材料过程中向赵某咨询请教,赵某予以指点。其后,赵某利用主管补贴审批的职务便利,违规审核批准,使得王某获得补贴款40万元,赵某本人未分得...
2021-12-06 02:50:51 0行业新闻
1月29日晚,湖南省纪委监委宣传部与湖南广播电视台新闻中心联合摄制的三集电视专题片《反腐倡廉永远在路上》第三集《守护国之大者》播出。 片中详细介绍了一起震惊全国的社保基金贪腐案。 【发现管理漏洞,先后收集去世人员社保卡944张】 2021年2月1日深夜,衡南县一家自动取款机报警系统骤然响起,有人同时使用多张银行卡将现金全部取空,公安民警现场发现,取款人随身携带612张社保卡,已取出15多万元现金...
2021-12-06 05:58:10 0行业新闻
刑法修正案(十一)(2020年)对刑法第一百七十五条之一的法定刑适用条件作出了明确规定:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。由此可见,在本罪第一档刑中,并没有关于情节的规定,给金融机构“造成重大损失”是一个客观...
2021-12-06 17:42:41 2行业新闻
“借新还旧”的贷款或签发承兑汇票,又俗称“倒贷”。这样的贷款往往是由银行主导,银行的分行指派某支行将该行其他支行即将沦为不良贷款的贷款接盘,是银行为了粉饰资产状况、降低不良率,“挂息还本”“倒贷”是银行的常规操作。在银行主导下的“倒贷”过程中,拇指都可以想象得到,借款人不可能在这样一个环节从银行骗取贷款。银行放贷人员心知肚明前因后果,不可能受骗。所以,如果骗取贷款的次数较多,那么倒贷、再次签发承兑...
2021-08-01 19:11:08 1行业新闻
案号:浙江省永嘉县人民检察院不起诉决定书(温永检公诉刑不诉〔2019〕338号) 1.基本案情 2015年12月以来,被不起诉单位丽水A阀门制造有限公司及B阀门股份有限公司共同法定代表人即被不起诉人葛某某在没有真实货物交易的情况下通过陈某某(另案处理)从温州C金属材料有限公司虚开增值税专用发票109份,总税额达人民币1612835.14元,其中B阀门股份有限公司虚开税额达人民币1374028.6元...
2022-05-21 04:24:18 2行业新闻
2021-09-06 02:18:22 0行业新闻
网络贷款类诈骗 骗局一:无需任何担保 不少网上的贷款广告都宣传自己家的贷款“不要担保、无需抵押”,其实他们是利用这些虚假广告来吸引那些急需借钱贷款的人,将他们引入骗局。此类骗局性贷款几乎不设立任何贷款条件,无抵押无担保,且利息极为低廉。但是这既不是高利贷,又没有设立门槛,真的会有这么好的事情?借款人应仔细考虑。 骗局二:贷款要先交费 一般来说,正规的贷款机构在成功放款之前是不会收取任何费用的。...
2021-12-03 18:50:42 2行业新闻
保险是一项人人为我,我为人人的有效的规避风险的投资方式,每个人买保险可能就是为了买一份安心,没有谁天天就盼着自己生病,然后的到保险公司的理赔的。但是会有一些人利用保险实行诈骗,下面法律快车小编就为大家介绍一下保险诈骗犯罪的行为方式有哪些? 保险是一项人人为我,我为人人的有效的规避风险的投资方式,每个人买保险可能就是为了买一份安心,没有谁天天就盼着自己生病,然后的到保险公司的理赔的。但是会有一些...
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