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2021-07-11 12:46:49 3行业新闻
为了预防和打击洗钱等活动,维护国家金融秩序,早在2016年和2018年,我国央行就对“金融机构”和“非银行支付机构”制定并颁发了大额交易和可疑交易报告管理办法。其中金融机构主要指银行、保险、证券公司等;非银行支付机构主要指支付宝、微信等互联网支付平台。 其中,关于个人账户有着怎样的监管标准呢? 个人账户个人账户被监管,主要是出现了两种情形,一种是达到了大额交易的标准,一种是被认定为可疑的交易,...
2021-05-19 20:59:32 0行业新闻
基本存款账户:就是通常所说的基本户,用于企业日常的转账结算、现金收付结算; 一般存款账户:通常所说的一般户,企业的部分结算需要通过一般存款账户,比如从基本户以外的银行有借款的,或者为了享受基本户以外的银行特色服务(业务范围广、结算速度快、规避同一家银行的风险等等); 开立基本户要准备的资料一般包括: 营业执照原件、含股东组成情况及其前面的公司章程、股东材料(个人身份证复印件或单位的营业执照复印件及...
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