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2021-06-29 13:57:37 0行业新闻
风险合规类审计项目如下: 合规管理审计 方式:内审 依据: 《保险公司合规管理办法》(保监发〔2016〕116号) 第二十三条保险公司内部审计部门履行合规管理的第三道防线职责,定期对公司的合规管理情况进行独立审计。 关联交易审计 方式:内审或外审 依据: 《保险公司关联交易管理办法》(银保监发〔2019〕35号) 第三十五条保险公司应当每年至少组织一次关联交易专项审计,并将审计...
2021-10-16 17:42:41 0行业新闻
相信每个小伙伴都办过银行卡,很多人还办过不止一张。当线上支付深入到生活上方方面面之后,很多银行卡被大家遗忘在角落里。银行管这些卡叫作“睡眠账户”。这两年为了杜绝犯罪分子利用“睡眠账户”进行洗钱、诈骗等违法活动,银行已经着手清理这些睡眠账户。由此可见,国家对于金融市场监管力度越来越严格。 其实我们生活还是有很多需要用到银行卡的地方,比如到银行柜台取钱。最近,“个人存取现金超过5万元要提供钱来自哪儿用...
2021-11-10 06:23:01 1行业新闻
近日,人民银行郑州中心支行更新的行政处罚公告显示,开封宋都农商行、河南巩义农商行分别因存在7项、10项违法违规行为,被处以警告并罚款66万元和136万元。 卢婷婷(时任开封宋都农商行行长助理/副行长)、王建伟(时任河南巩义农商行董事长)、魏林峰(时任河南巩义农商行信用管理部总经理)等相关责任人被一并处罚。 从违规类型来看,两家农商行此番违规情况涉及金融统计、账户管理、反洗钱、征信管理、金融消保等领...
2021-08-31 10:31:18 0行业新闻
?营造温馨、和谐、文明的校园环境。EhC516范文网-优秀范文分享平台 4、告别陋习从我做起。陋习不改,环境难做,要管好自己的嘴,不说粗话脏话,不随地吐痰;要管好自己的手,不损坏公物,不乱扔杂物,不乱倒垃圾,不乱刻滥涂,不打架斗殴;要管好自己的腿,不乱串教室,不踩踏草坪,不拥挤追逐,不进入网吧,要养成良好的学习生活习惯,使学校的环境更加优美整洁。EhC516范文网-优秀范文分享平台 5、团结...
2021-10-26 15:11:56 0行业新闻
反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作,接下来是fw516.com小编为大家收集了关于反洗钱工作调研报告,供大家参考借鉴。73z516范文网-优秀范文分享平台 反洗钱工作调研报告范文(一) 近年来,随着农发行业务的不断发展,企业对开户网银的使用也日益广泛。网上银行又称网络银行、在线银行,是指银行利用Internet技术,通过Internet向客户提供开户、...
2021-10-28 23:56:19 0行业新闻
根据市人民银行工作安排,我社于五月至六月期间对辖内信用社的反洗钱工作进行自查自纠,现将有关情况报告如下:一、按照中国人民银行的规定,建立健全反洗钱内控制度。联社于XX年5月份制定了大额交易和可疑交易的主要检查项目的监督检查制度(永信联函字[XX]043号),并于XX年6月10日在综合业务系统存款业务交易中新增反洗钱维护子交易,实现对反洗钱工作的实时监测分析。二、设立专门的反洗钱工作机构,并配备必要...
2021-04-30 17:45:02 1行业新闻
当前反洗钱工作是金融业重中之重的一项重要工作,为有效防范和打击利用银行资金进行非法洗钱活动,本文针对基层行反洗钱工作存在的问题与对策谈谈一些初浅的看法。ah9516范文网-优秀范文分享平台 一、当前基层反洗钱工作面临的主要问题ah9516范文网-优秀范文分享平台 (一)思想认识难到位。表现在:ah9516范文网-优秀范文分享平台 (1)客户难认同。金融业反洗钱工作有一个重要制度,...
2021-02-23 17:36:47 3行业新闻
xx中支在收到人民银行下发的《关于开展反洗钱工作自查的通知》后,总经理室高度重视,成立了反洗钱自查自纠工作小组,组长由中支总经xx洋担任,小组成员分别是公共资源部经理xx、反洗钱合规专员xx、财务部经理xx、运营部经理xx、培训部经理xx、保费部经理xx、营销部人管岗xx。要求各部门认真做好我中支的反洗钱自查自纠工作,由公共资源部负责此项工作的追踪落实、汇总上报。 本次反洗钱自查自纠工作覆盖到中...
2021-11-22 18:27:33 3行业新闻
一、组织机构建设情况。XX年,我社成立了以社主任为组长、副主任为副组长,各职能股室、分社负责人为成员的反洗钱工作领导小组,完善了反洗钱工作领导机构。领导小组下辖反洗钱工作领导小组办公室、反洗钱调查联络小组、现金支付交易监测小组、转帐支付交易监测小组等指定内设办事机构,确保反洗钱工作的顺利开展。 Mvz516范文网-优秀范文分享平台 二、反洗钱内控制度建设情况。XX年,我社根据上级有关文件...
2021-06-06 20:24:45 0行业新闻
?学生乒乓球、象棋赛。veV516范文网-优秀范文分享平台 2、体育教师要认真搞好学生培训,落实《学生体质健康标准》,定期填写《达标登记表》,要求人人达标,并培养体育拔尖人才。veV516范文网-优秀范文分享平台 3、抓好学生体质健康标准检测工作,按时上报。veV516范文网-优秀范文分享平台 4、体育教研组要落实第三套中学生广播体操训练工作和“大课间体育活动,认真落实每天锻炼一小时的工...
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